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Estados Unidos detecta red ilícita de tiempos compartidos en Bahía de Banderas
By -La autoridad estadounidense identificó a 17 empresas mexicanas y una firma en Texas relacionadas con el complejo turístico en La Cruz de Huanacaxtle. Las medidas incluyen congelamiento de activos y restricciones financieras, en coordinación con la UIF mexicana
Bahía de Banderas, Nay.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de empresas sancionadas por su presunta participación en una red de fraude de tiempos compartidos que operaba desde Kovay Gardens, en Bahía de Banderas, y que, según la investigación, estaría ligada a un cartel mexicano muy poderoso.
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Las designaciones incluyen a la empresa matriz del complejo y a compañías que prestaban servicios administrativos, turísticos, inmobiliarios, financieros y corporativos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas entidades habrían facilitado la captación, administración y dispersión de recursos obtenidos mediante engaños a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos.
Las empresas identificadas son:
Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.
Punto 54, S.A. de C.V.
High Land Park, S.A. de C.V.
Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.
VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.
Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.
Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.
Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.
Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.
Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.
Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.
Hotel Management International, LLC (Texas)
Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.
Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.
Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.
Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.
🚨La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU sancionó una red de fraude de tiempo compartido que estaría vinculada al CJNG, incluyendo al complejo Kovay Gardens.
La sanción incluye también a cinco personas y 17 empresas mexicanas, muchas ubicadas en Puerto… pic.twitter.com/C0uPYlNHXW
— Azucena Uresti (@azucenau) February 19, 2026
De acuerdo con el reporte, algunas de estas firmas operaban en el sector inmobiliario y turístico, mientras que otras se encargaban de servicios financieros y corporativos que permitían la gestión de pagos y transferencias. La autoridad estadounidense señala que, a través de esta estructura, se habrían canalizado recursos obtenidos por medio de falsas promesas de renta o reventa de semanas vacacionales.
La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, que aplicó medidas espejo al incorporar a personas físicas y morales relacionadas a la Lista de Personas Bloqueadas. Con ello, se ordena el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben transacciones con ciudadanos o entidades de ese país.
Hasta el momento, las empresas mencionadas no han emitido posicionamiento público respecto a las sanciones.